公告日期：2023-04-27

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834316 振威会展 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事 2022 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据相关规定，董事会编写了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。全文详
见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配》的议案

2022 年虽然受持续疫情影响，但公司基于对未来高效可持续发展的考虑，
以及对投资者稳定、合理的回报的安排，已于 2022 年 11 月根据公司于 2022 年
8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告进行权益分派。

为了保证 2023 年度疫情放开后公司的运营现金流，以赋能公司持续发展，公司拟 2022 年度不再进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

2022 年在董事会的领导下，全体员工积极面对新冠疫情对公司业务的持续冲击，保证了公司的财务稳定。
（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案

本着谨慎性原则，结合对市场预测和公司业务开拓计划编制了公司 2023 年财务预算报告。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

为公司提供 2022 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2023 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。（八）审议《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬》的议案

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，拟调整公司部分董事及高级管理人员薪酬。

（九）审议《关于提名张学霞女士担任公司非职工代表监事》的议案

公司监事会已于2023年4月11日接到监事会主席……
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