公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-018

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用表决票进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834316 振威会展 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名孙宇女士担任公司董事的议案》

鉴于公司近期收到了原董事会成员递交的辞职报告，为保证公司董事会成员的法定人数及正常运作，基于公司战略发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名孙宇女士为公司第三届董事会成员。
（二）审议《关于提名丁颖女士担任公司董事的议案》

鉴于公司近期收到了原董事会成员递交的辞职报告，为保证公司董事会成员的法定人数及正常运作，基于公司战略发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名丁颖女士为公司第三届董事会成员。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-018

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
①自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；②委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 25 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦
四、其他
（一）会议联系方式：010-50917099
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日

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