公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00

（六）出席对象

公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834316 振威会展 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京君合律师事务所的律师
（七）会议地点

北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年，公司董事会持续稳定发挥作用，履行勤勉职责，经过总结 2023 年
开展的工作，公司董事会起草并向公司提交了《2023 年度董事会工作报告》。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行了《公司章程》赋予的各项职责。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事 2023 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据相关规定，董事会编写了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。全文详

公告编号：2024-010

见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2024-011）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

为了更好地反映 2023 年财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司编制了《2023 年财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年财务决算情况及 2024 年经营管理目标，结合公司业务开展
的实际情况，编制了《2024 年财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机……
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