公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘明格
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。全文详
见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2023 年年度

公告编号：2024-008

报告》（公告编号：2024-005）及《年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2023 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地反映 2023 年财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法

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规和《公司章程》的要求，公司编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年财务决算情况及 2024 年经营管理目标，结合公司业务开展
的实际情况，编制了《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构构的议案的议案》
1.议案内容：

为公司提供 2023 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘
任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。 公司 2024 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）……
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