公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-024

证券代码：834316 证券简称：振威会展 主办券商：国泰君安
天津振威国际会展集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024
年 8 月 27 日审议并通过：

提名张学山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,734,430 股，占公司股本的 71.3614%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓小辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 275,367股，占公司股本的 0.9041%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴金芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

公告编号：2024-024

8 月 27 日审议并通过：

提名刘明格先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李进云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

吴金芳，女，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2008 年 12 月至 2015 年 3 月，任北京百轩泰建材有限公司 人事行政经理

2015 年 3 月至 2017 年 1 月，任北京八月投资管理有限公司 人力资源经理

2017 年 1 月至 2018 年 1 月，任天汇星娱(北京)文化传媒有限公司 HRVP

2018 年 1 月至 2021 年 2 月，任北京艾里浮图文化发展有限公司 HRD

2021 年 11 月 1 日至今，历任北京振威展览有限公司人力资源主管、人力资源执行
总监、大石油产业事业部副总经理兼管道展项目总监、人事行政总监、常务副总经理；天津振威国际会展集团股份有限公司总裁办副主任、人力资源常务副总经理、人力资源中心总经理

李进云，女，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2012 年 9 月至 2014 年 6 月，任天津合昶网络科技股份有限公司产品设计部设计师
2014 年 7 月至 2017 年 3 月，任天津人通天下网络有限公司运营设计部主管

2017 年 6 月至今，任天津振威国际会展集团股份有限公司总经理助理兼设计部总
监
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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