公告日期：2021-05-21

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李小林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合我国法律、法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5350
万股，占公司有表决权股份总数的 99.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书郭志峰出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2. 议案表决结果

同意股数5350万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告的议案
2.议案表决结果

同意股数5350万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要的议案，已于 2021 年 4 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告（公告号：2021-002，2021-003）。
2. 议案表决结果

同意股数5350万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告的议案

2.议案表决结果

同意股数5350万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果

同意股数5350万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为保护全体股东利益的长远考虑，2020 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果

同意股数5350万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七） 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于公司日常经营需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果

同意股数5350万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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