公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-016

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5350

万股，占公司有表决权股份总数的 99.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-016

公司财务总监周海云列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第二届董事会第九次会议提名李小林、范文英、郭志峰、黄彦平、潘丽洁为第三届董事会董事候选人，以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效，此议案需股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第二届监事会提名周秀帅、费孝金为公司股东代表监事候选人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-016

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李小林 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

范文英 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

郭志峰 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

黄彦平 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

潘丽洁 董事 任职 2021 年 6 月 15 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通……
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