公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-028

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李小林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合我国法律、法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,350
万股，占公司有表决权股份总数的 99.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-028

董事会秘书郭志峰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本次对外投资收购股权事项是公司发展战略布局的重要环节，基于整体发展考虑。公司拟收购宣城市金海防静电地板有限公司（以下简称“宣城金海”）100%的股份。本次对外投资收购股权事项完成后，公司直接持有宣城金海 100%的股份，宣城金海变为公司的全资子公司。本次对外收购股权事项工作开展顺利，进一步优化了公司产业结构，加快实现公司战略布局和整体发展。
2.议案表决结果

同意股数 150 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李小林、范文英、郎溪韩华投资中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《安徽韩华建材科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2021-028

安徽韩华建材科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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