公告日期：2022-02-08

公告编号：2022-004

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：宣城市郎溪县经济开发区金桥西路 16 号安徽韩华建材科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽韩华建材科技股份有限公司章程》《安徽韩华建材科股份有限公司股东大会议事规则》 中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书郭志峰先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认宣城市金海防静电地板有限公司投资年产 500 万平
方米防静电地板项目》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，丰富公司的产品系列，根据公司与郎溪经济开发区管
委会 在 2021 年 11 月 22 日签订的《企业投资项目“标准地+承诺制”审批承诺书》
相关约定，拟投资建设宣城市金海防静电地板有限公司年产 500 万平方米防静电地 板项目。项目建设地点位于郎溪县经济开发区白石涧路与索梗路交叉口，
项目占地 41 亩，总建筑面积约 2 万平方米，项目预算总投资 1.5 亿元，建设周
期 36 个月。议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽韩华建材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-004

安徽韩华建材科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日

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