公告日期：2022-04-27

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于制定的<内幕知情人登记
管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票反 对 0 票；弃权 0 票。本制
度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽韩华建材科技股份有限公司

内幕知情人登记管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范安徽韩华建材科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本 公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》等 法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》及相关制度、规则，结合公司实际情况， 制定本制度。
第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工
作部门。
第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。
第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门和子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人均不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第五条 监事会对内幕信息知情人登记管理和报送工作进行监督。
第二章 内幕信息及内幕信息知情人员

第六条 内幕信息是指为内幕消息知情人所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及其他证券品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。“尚未公开”是指尚未在中国证监会指定的公司信息披露媒体或网站上公开披露。
第七条 内幕信息的范围包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营 成果产生重大影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、1/3 以上监事或者总经理发生变动，董事或者 总经理无法履行职责；
（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或 控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他 企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公 司减资、 合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破 产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁；股东大会、董事会决议被依法 撤销或宣 告无效；
（十一）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形 成相关决议；
（十二）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍 卖，公司营业用主要资产的抵押、报废或出售一次超过该资产的 30%；
（十三）公司主要或者全部业务陷入停顿；
（十四）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；
（十五）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；（十六）公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失；
（十七）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重
大损害赔偿责任；
（十八）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或者受到刑事处罚、重大行政 处罚，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
（十九）公司定期报告和业绩快报披露前，定期报告和业绩快报的内容；
（二十）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
（二十一）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简 称“全国股转公司”）规定的其他事项。
第八条 内幕信息知情人是指在内幕信息公开前能获知内幕信息的人，包括但不限于：
（一）公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；（二）直接或间接持有公司 5%以上……
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