公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-023

证券代码：834323 证券简称：韩华建材 主办券商：华安证券
安徽韩华建材科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李小林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数54,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案主要内容：根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，公司主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果： 普通股同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案主要内容：

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：
(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
(4) 办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜； (5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在中国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。

2、议案表决结果：

公告编号：2023-023

普通股同意股数 54,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽韩华建材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会
2023 年 11 月 8 日

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