
公告日期:2023-06-30
证券代码:834324 证券简称:安碧捷 主办券商:华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与通讯会议结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 18 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:何发东先生
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事何长波、宋戈、邹建中、盛学军因工作安排原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容:
相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台,网址www.neeq.com.cn。公告编号:2023-024、2023-025。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意,对本议案投出反对票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台,网址www.neeq.com.cn。公告编号:2023-026、2023-027。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意,对本议案投出反对票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意,对本议案投出反对票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意,对本议案投出反对票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意,对本议案投出反对票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意,对本议案投出反对票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。