公告日期：2023-06-30

证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：何发东先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何长波、宋戈、邹建中、盛学军因工作安排原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-024、2023-025。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-026、2023-027。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司 2022 年度业绩不满意，对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 ……
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