公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-047
证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：总经理何发东先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,368,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事何长波、宋戈因工作安排原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵永泽因工作安排原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-047
4.无列席会议的其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-037、2023-039。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.63%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈瀚 监事 离职 2023 年 9 月 15 日 2023 年第四次临时股东大会 审议通过

郭香怡 监事 任职 2023 年 9 月 15 日 2023 年第四次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董事 会

2023 年 9 月 19 日

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