公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-003
证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王胤萱女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事 规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王胤萱、赵永泽因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公告编号：2024-003
公司 2023 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“拉萨宝捷源”）对公司费用支出的合法性存在质疑，与公司管理层沟通无果，正在发起相关诉讼，因此赵永泽先生无法确认年报的真实性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003
（四）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，
提议公司 2023……
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