公告日期：2023-03-28

证券代码：834325 证券简称：华瑞科技 主办券商：粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：张贵银

6.会议列席人员：总经理、财务负责人等高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司子公司向银行申请贷款授信》议案
1.议案内容：

（1）为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司山东瑞蕈天库菌
种开发有限公司与临沂河东齐商村镇银行股份有限公司于2022年12月12日签订《流动资金借款合同》（2022年临河齐银借字342号）。根据借款合同，本次借款金额为人民币900万元，具体用途为购买有机黑小麦、麦草等，借款期限为2022年12月12日至2023年12月11日止，借款利率为约定利率6.0%。由自然人王其飞、赵洪芳、张腾飞、刘红梅、法人兰陵双瑞汽车贸易有限公司提供保证担保，保证方式为连带责任，担保期间不收取任何担保费用。

（2）为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司哆啦哌冻干食品（山东）有限公司与山东临沂河东衣村商业银行股份有限公司公司业务部于2022年12月12日签订《流动资金借款合同》（业务部流借字2022年第158号）。根据借款合同，本次借款金额为人民币2000万元，具体用途为购买黄桃、草莓等，借款期限为2022年12月22日至2023年12月19日止，借款利率为约定利率5.5%。由公司实际控制人杜华、哆啦哌法定代表人徐振宇提供保证担保，保证方式为连带责任，担保期间不收取任何担保费用；由山东中新静安地产有限公司提供不动产抵押，担保债权最高额为人民币叁仟伍佰万圆整。

（3）为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司与中国建设银行股份有限公司临沂河东支行于2021年1月9日签订《人民币流动资金借款合同》（合同编号:HTZ370826600LDZJ202100001）。根据借款合同，本次借款金额为人民币3800万元，具体用途为日常生产经营周转，约定借款期限为三个月，自2021年1月8日起至2021年4月8日，借款利率为约定利率LPR利率减30基点(1基点=0.01%精确至0.01基点)。

（4）为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司山东瑞蕈天库菌种开发有限公司与中国建设银行股份有限公司临沂河东支行于2021年1月15日签订《人民币流动资金借款合同》（合同编号:HTZ370826600LDZJ202100003）。根据借款合同，本次借款金额为人民币3850万元，具体用途为日常生产经营周转，约定借款期限为三个月，自2021年1月15日起至2021年4月14日，借款利率为约定利率LPR利率减30基点(1基点=0.01%精确至0.01基点)。

（5）为满足子公司日常生产经营周转需要，公司子公司临沂瑞泽生物科技股份有限公司与威海市商业银行于2022年5月5日签订《流动资金借款合同》（2022年威商银借字第8171820220427012534号）。根据借款合同，本次借款
金额为人民币2000万元，具体用途为日常生产经营周转，约定借款期限为不超 过12个月，实际借款日期自2022年5月6日起，借款利率为约定利率，以中国人 民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最近一个月相应期限的贷款市场 报价利率（LPR）为定价基准，加255.0个基点。该笔借款由兰陵华瑞鲁安驾驶 培训学校有限公司提供保证担保，保证方式为连带责任，担保期间不收取任何 担保费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司向非关联方提供资金拆借》议案
1.议案内容：

因子公司相关业务尚未开展，原材……
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