公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-028

证券代码：834325 证券简称：华瑞科技 主办券商：粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及公司章程等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834325 华瑞科技 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东诚杰律师事务所两位见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年董事会工作报告》

由公司董事长张贵银代表董事会汇报 2022 年度公司董事会工作情况，并编制了《公司 2022 年董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《公司 2022 年监事会工作报告》

由监事会主席吴士伟代表监事会汇报 2022 年度公司监事会工作情况，并编制了《公司 2022 年监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司管理层根据挂牌公司信息披露规则编制了《公司2022年年度报告及其摘要》，提交股东大会审议。

经审议，董事会认为：公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法

公告编号：2023-028

规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将该议案提交股东大会审议。具体详见公司于同日在全国股转系统披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》（2023-024、2023-025）。
（四）审议《公司 2022 年年度财务决算报告》

公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。（五）审议《公司 2023 年年度财务预算报告》

公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。（六）审议《公司 2022 年年度利润分配预案》

根据本年度公司经营情况，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于 2023 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的议案》

议 案 内 容 具 体 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计……
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