公告日期：2023-05-24

证券代码：834325 证券简称：华瑞科技 主办券商：粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张贵银
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数43,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由公司董事长张贵银代表董事会汇报 2022 年度公司董事会工作情况，并
编制了《公司 2022 年董事会工作报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

由监事会主席吴士伟代表监事会汇报 2022 年度公司监事会工作情况，并
编制了《公司 2022 年监事会工作报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据挂牌公司信息披露规则编制了《公司 2022 年年度报告及
其摘要》，提交股东大会审议。

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》议案
1.议……
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