公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-083
证券代码:834327 证券简称:车讯互联 主办券商:天风证券
北京车讯互联网股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三十七次会议于 2024年 8 月 27 日审议并通过:
提名綦琳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,653,328 股,占公司股本的 66.0585%,不是失信联合惩戒对象。
提名李小宁先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘冬梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李洪艳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯志峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名蔡昌先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-083
提名张冬女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名聂晓毅先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 8 月 27 日审议并通过:
提名何宝娟女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李浩宇先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 8 月 27 日审议并通过:
提名沈丹女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 8 月 27 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号:2024-083
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任……
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