公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-090

证券代码：834327 证券简称：车讯互联 主办券商：天风证券
北京车讯互联网股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于
选举第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

（一）董事会审计委员会：

审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董
事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。

选举蔡昌、张冬、綦琳为审计委员会委员，由蔡昌担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

（二）董事会战略委员会：

战略委员会由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。战略委员会设
主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

选举綦琳、张冬、李小宁为战略委员会委员，由綦琳担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

（三）董事会提名委员会

提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。提名委员会设主任委员
（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

选举张冬、蔡昌、綦琳为提名委员会委员，由张冬担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

公告编号：2024-090

（四）董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬与考核委员会
设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

选举张冬、蔡昌、刘冬梅为薪酬与考核委员会委员，由张冬担任主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

二、换届原因

因公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及有关专门委员会工作细则的规定，公司换届选举第四届董事会专门委员会委员。

三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

四、备查文件

《北京车讯互联网股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京车讯互联网股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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