公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-040

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：诚通证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长靳林文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2022-040

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书刘瑗出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年三季度利润分配预案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2022 年三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2022-040

经与会股东签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议决议》。

焦作鸽德新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

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