公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-002

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：诚通证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日 以书面方
式发出
5.会议主持人：监事会主席许伟伟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

《2022 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）及《焦作鸽德新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

公告编号：2023-002

2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

焦作鸽德新材料股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 17 日

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