公告日期：2024-04-22

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834328 鸽德新材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南明柱律师事务所尚明柱、张海律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

《2023 年董事会工作报告》
（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2024 年 04月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《焦作鸽德新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：
2024-006）。
（三）审议《2023 度利润分配方案》

内容详见公司于 2024年 04月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《2023 财务决算及 2024 财务预算报告》

《2023 财务决算及 2024 财务预算报告》

（五）审议《2023 监事会工作报告》

《2023 监事会工作报告》
（六）审议《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名靳林文、王广成、卢光群、卢光明、靳玉敏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会董事就任前仍由第三届董事会董事履行董事职责。第四届董事会董事候选人均非《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会即将届满，公司拟进行监事会的换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成。经公司监事会研究，提名许伟伟女士、王宏伟先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形。
（八）审议《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2024-012）。（九）审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-013）。（十）审议《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

内容详见公司于 2024……
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