公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：卢光明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 48 人，出席和授权出席职工代表 43 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李莉为公司第四届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2024-007

1.议案内容：

选举李莉为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。本届职工代表监事任期三年，与经选举产生的股东代表监事任期相同，自公司 2023 年度股东大会决议生效之日起算。

2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

焦作鸽德新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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