公告日期：2024-04-22

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于拟修订公司<对外投资管理制度>》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

焦作鸽德新材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范焦作鸽德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东大会、董事会、总经理等组织机构在公司投资决策方面的职责，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合 同法》等法律、法规、规范性文件以及《焦作鸽德新材料股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的有关规定，特制订 本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实现公司发展战略在
扩大经营规模，以提高公司核心竞争力，获取未来收益为目的，用货 币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实物资产、无形资产或 其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。

第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对
外担保管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长
期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；
长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

3、参股其他境内（外）独立法人实体；

4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第五条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的
法律法规，符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度 的规定；符合政府监管部门及全国股份转让系统公司有关规定；符合
公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益； 同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。

第六条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资
行为。本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司 的股权比例超过50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。
第七条 公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照
行业公认的业务标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于 公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。

第二章 对外投资的审批权限

第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第九条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第十条 公司股东大会、董事会、总经理办公会议为公司对外投
资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

公司对外投资的审批权限为：

1、单项投资金额为人民币500万元以下（含500万元）或占公司最近一期经审计净资产10%以下（含10%），或一年内对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产10％的，由总经理决定；

2、单项投资金额为人民币500万元以上（不含500万元）至3000万元（含3000万元）或占公司最近一期经审计净资产10%（不含10%）以上50%以下（含50%），或一年内对外投资总额为公司最近一期经审计净资产10%（不含10%）以上50%（含50%）以下的，由董事会决定；

3、单项投资金额为人民币3000万元以上（含3000万元）或占公司最近一期经审计净资产50%（含50%）以上，或一年内对外投资总额超过公司最近一期经审计净资产50%的，……
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