公告日期：2024-04-22

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

焦作鸽德新材料股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了焦作鸽德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、政策法规、规范性文件及《焦作鸽德新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本制度。

第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则：

1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

2、确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开、等价有偿“的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格；

3、关联董事和关联股东回避表决；

4、必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告；
5、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。
第二章 关联交易和关联人

第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：

（一） 购买或出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（三） 提供财务资助；

（四） 提供担保；

（五） 租入或租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或受赠资产债权或债务重组；

（八） 研究与开发项目的转移；

（九） 签订许可协议；

（十） 购买原材料、燃料、动力；

（十一） 销售产品、商品；

（十二） 提供或接受劳务；

（十三） 委托或受托销售；

（十四） 关联双方共同投资；

（十五） 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；

（十六） 法律、法规、规范性文件或中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）、公司、主办券商认为应当属于关联交易的其他事项。

第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人；

（二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；

（三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；

（四） 持有公司 5%以上股份的法人；

（五） 中国证监会、全国股份转让系统公司、公司、主办券商根
据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的法人。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
（一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；

（三） 本制度第五条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

（四） 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

第七条 中国证监会、全国股份转让系统公司、公司、主办券商
根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司利益对其倾斜的自然具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公 司的关联人：

（一） 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有本制度第五条或第六条规定情形之一的；

（二） 过去十二个月内，曾经具有本制度第五条或第六条规定情形之一的。

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