公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-024

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券

焦作鸽德新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会
议 于 2024 年 5 月 14 日审议并通过：

选举靳林文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 24,804,360 股，占公司股本的 55.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任靳林文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 24,804,360 股，占公司股本的 55.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘瑗女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2024年5月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王广成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14
日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,734,880 股，占公司股本的 12.76%，

公告编号：2024-024

不是失信联合惩戒对象。

聘任卢光群先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 5,830,580 股，占公司股本的 12.97%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会
议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过：

选举许伟伟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2024-024

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字的《焦作鸽德新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《焦作鸽德新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

焦作鸽德新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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