公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-036

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长靳林文先生

6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案公告》（ 公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-036

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开焦作鸽德新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司计划于2024年09月18日召开2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-036

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

焦作鸽德新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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