公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-038

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长靳林文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,335,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.16%。

公告编号：2024-038

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书刘瑗出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024年 08月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,335,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2024-038

作为公司审计机构的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,335,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议决议》。

焦作鸽德新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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