公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-019

证券代码：834329 证券简称：博洋股份 主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王国洪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州博洋化学股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-019

4.全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于制定<苏州博洋化学股份有限公司承诺管理制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州博洋化学股份有限公司承诺管理制度》。（公告编号：2022-011）2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-019

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司拟与铜陵市经济技术开发区管理委员会签署投资协议

的议案》

1.议案内容：

公司拟与铜陵市经开区管理委员会签署投资协议，计划建成年产 10 万吨半导体及光学专用电子材料生产基地，公司以自建形式建设上述项目，项目建设期为 24 个月。铜陵市经开区管理委员会与本公司不存在关联关系，本次拟签署的协议不构成关联交易。（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司拟设立境内全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局和经营需要，公司拟在安徽省铜陵市经开区设立全资子公司，子公司注册资本拟为 8,000 万元，经营范围为……
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