公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-020

证券代码：834329 证券简称：博洋股份 主办券商：中信证券
苏州博洋化学股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 7 日以书面形式方式发
出

5.会议主持人：董事长王国洪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员有权列席本次董事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-020

公司拟在铜陵市经济技术开发区购买土地使用权，总面积约 99 亩，总价款不超过 2960 万元。本次交易对公司发展将起到积极有效的推动作用，有利于扩大产能，提升市场占有率，对企业市场竞争力和盈利能力具有积极影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

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