公告日期：2023-01-11

证券代码：834329 证券简称：博洋股份 主办券商：中信证券
苏州博洋化学股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：王国洪

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员有权列席本次董事会

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工
之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》《苏州博洋化学股份有限公司章程》等相关规定及法律文件制定了本员工持股计划。
2.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰、严增源作为关联董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行员工持股计划事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2023 年员工持股计划管理办法。
2.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰、严增源作为关联董事回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行员工持股计划事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对
象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。
2.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰、严增源作为关联董事回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证本次员工持股计划的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本员工持股计划等；

3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

4、授权董事会办理员工持股计划份额及对应股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日至本员工持股计……
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