公告日期：2023-02-02

证券代码：834329 证券简称：博洋股份 主办券商：中信证券
苏州博洋化学股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王国洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州博洋化学股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州博洋化学股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>
的议案》
1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》《苏州博洋化学股份有限公司章程》等相关规定及法律文件制定了本员工持股计划。（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 840,000 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰作为关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办
法>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行员工持股计划事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《苏州博洋化学股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2022 年员工持股计划管理办法。（公告编号：2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 840,000 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰作为关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的
参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行员工持股计划事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《苏州博洋化学股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。（公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 840,000 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰作为关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证本次员工持股计划的顺利实……
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