公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-037

证券代码：834329 证券简称：博洋股份 主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席余锦河

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022

年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-037

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据2022年度经营计划的实际完成情况以及2023年度经营与业务计划编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中审亚太审字【（2023）000987】《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总结了 2022年度工作情况，编制了《2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

公告编号：2023-037

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-034）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022 年年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发……
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