公告日期：2023-04-27

苏州博洋化学股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：苏州市高新区浒墅关镇华桥路155号

2023年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王国洪 王国祥 王润杰

陈晓敏 严增源

全体监事签名：

余锦河 朱建强 顾建国

除董事以外的高级管理人员签名：

柯韵秋

苏州博洋化学股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、本次发行的基本情况...... 5
二、发行前后相关情况对比 ...... 8
三、定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
四、有关声明...... 12
五、备查文件...... 13

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、博洋股份 指 苏州博洋化学股份有限公司

挂牌本次发行、本次股票发行、本次定向发 公司向合格投资者定向发行 1,300,000 股股
行 指 票，募集资金总额不超过 4,160,000.00 元之
行为

主办券商 指 中信证券

股东大会 指 苏州博洋化学股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州博洋化学股份有限公司董事会

监事会 指 苏州博洋化学股份有限公司监事会

持有人、参与对象 指 与本员工持股计划的董事、监事、高级管理
人员及核心员工及其设立的持股平台

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

苏州宸润昇、员工持股平台 指 苏州宸润昇企业管理合伙企业(有限合伙)

《公司章程》 指 《苏州博洋化学股份有限公司章程》

元 指 人民币

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 苏州博洋化学股份有限公司

证券简称 博洋股份

证券代码 834329

主办券商 中信证券

所属层次 基础层

上市公司行业分类 化工行业化学原料

……
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