公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-047

证券代码：834329 证券简称：博洋股份 主办券商：中信证券
苏州博洋化学股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席余锦河
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本、修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司本次定向发行流程已办结，新增股份总额 1,300,000 股，新增股
东苏州宸润昇企业管理合伙企业(有限合伙)。因此上述事项导致公司总股本由
4200 万股增加至 4330 万股，公司注册资本由人民币 4200 万元增加至 4330 万

公告编号：2023-047

元。修订《公司章程》的相关条款：（1）原《公司章程》第五条：公司注册资 本为人民币 4200 万元。现修订为：公司注册资本为人民币：4330 万元。（2） 原《公司章程》第十四条第二款：公司股份总数为 4200 万股。现修订为：公 司股份总数为 4330 万股。（3）原《公司章程》第十八条：公司发行人民币普 通股 4,200 万股，公司发行的股票均为记名方式。现修订为：公司发行人民币 普通股 4,330 万股，公司发行的股票均为记名方式。

股东大会审议通过后授权董事会办理本次增加注册资本、《公司章程》变 更的工商备案登记事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的挂牌公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 50,824,513.22 元，母公司未分配利润为 50,868,440.27 元。拟
以公司现有股本 43,300,000 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利
2.30 元(含税)，共计分配利润 9,959,000.00 元。上述权益分配所涉个税依据有 关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》(财税[2015]101 号) 等规范性文件执行。分配方案的具体实施将于股东 大会审议通过后 2 个月内完成。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州博洋化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2023-047

苏州博洋化学股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 29 日

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