公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-014

证券代码：834331 证券简称：开运联合 主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长亢瑞卿

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2021年3

公告编号：2021-014

月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司目前业务发展需要，经董事会研究，拟在石家庄设立全资子公司，注册资本为人民币5,000,000.00元，该全资子公司名称、注册地址、营业范围等最终以工商行政管理部门核准结果为准。具体内容详见公司于2021年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年4月6日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议《关于拟续聘会计师事务所》议案。具体内容详见公司于2021年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2……
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