公告日期：2020-04-20

证券代码：834331 证券简称：开运联合 主办券商：太平洋证券
北京开运联合信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834331 开运联合 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京广盈律师事务所徐广明、牟艳燕律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长亢瑞卿代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，就 2019 年经营情况，对 2020 年度
财务预算予以汇报。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2019 年的整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京开运联合信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）和《北京开运联合信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）。
（六）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京开运合信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议《关于拟修改<股东大会议事规则>》议案

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内
容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京开运合信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。
（九）审议《关于拟修改<董事会议事规则>》议……
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