公告日期：2020-05-13

北京开运联合信息技术股份有限公司
章 程

(2020 年 5 月 12 日公司股东大会审议通过)

目录

总则
第一章 公司经营宗旨和范围
第二章 公司股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第三章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案和通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第四章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第五章 总经理及其他高级管理人员
第六章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任
第八章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 公司解散和清算
第十章 信息披露及投资者关系管理
第十一章 修改章程
第十二章 附则

总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）及其他有关行政法规、规章、政策性文件等的规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系由原股东作为股份公司发起人，并将北京开运联合信息技术有限公司截至2015年5月31日经审计账面净资产值计人民币5，677，935.26元按1.1356：
1 的比例折合公司股份，每股面值 1 元，共计股本 500 万元，其余部分 677,935.26
元作为公司的资本公积。

第三条 公司注册名称：北京开运联合信息技术股份有限公司。

英文名称: Beijing CreatUnion InformationTechnology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街 1 号-593。

第五条 公司注册资本为人民币 1077.7778 万元。

第六条 公司的营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第一章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：开拓、拼搏、求实、创新。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：技术推广；技术转让；组织文化艺术交流活动、承办展览展示；电脑图文设计；软件开发；技术咨询；数据处理；销售电子产品；会议服务；经济贸易咨询。（企业自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第二章 公司股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的股份在中国证券登
记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，采取记名方式，以人民币标明面值，每股面值1 元。

第十六条 公司的股东名册由董事会秘书负责制作和保管。

第十七条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式、出资时间、持股比例如下：

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