公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-024

证券代码：834331 证券简称：开运联合 主办券商：太平洋证券
北京开运联合信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 11 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-024

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834331 开运联合 2020 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《对外投资设立全资子公司》议案

公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。具体内容
详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；
3、股东在现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 11 日上午 8：30-8：50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2020-024

（一）会议联系方式：会议联系人：赵乐 联系地址：北京市朝阳区东十里堡路 1
号未来时 803 联系电话：010-57742838 联系邮编：100025

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。五、备查文件目录
《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 26 日

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