公告日期：2023-04-27

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：光大证券
海南蓝岛环保产业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 21 日 15:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834335 蓝岛环保 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：本次股东大会将聘请上海锦天城（深圳）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七） 会议地点

海南省洋浦经济开发区迎宾路 3 号蓝岛（洋浦）科研中心管理有限公司科研 1 会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为增强公司发展后劲，本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。（七）审议《关于公司聘请（续聘）2023 年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南海岛投资有限公司、黄瑞荣、尤文丰、海南水沐清华企业管理中心（有限合伙）。（九）审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。
（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《公司控股股东、实际
控制人及其他关联方占用资金情况说明》（公告编号：2023-014）。
（十一）审议《关于授权公司及子公司融资总额额度和提供担保的议案》
议案内容：为满足公司（含子公司，下同）日常经营和业务开展的资金需求，提高公司决策效率，在规范运作和风险可控的情况下，公司计划以资产抵押、质押、担保等方式向银行及其他金融机构（以下简称“银行机构”）申请综合授信，综合授信总额（含已经授信、尚未使用的额度，下同）不超过人民币 3.5 亿元（含本数）。在不超过上述授信总额范围内，公司可连续、循环向银行机构申请办理授信业务。海南蓝岛环保产业股份有限公司作为母公司……
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