公告日期：2023-05-22

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：光大证券
海南蓝岛环保产业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：海南省洋浦经济开发区迎宾路 3 号蓝岛（洋浦）科研中心管理有限公司科研 1 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孔彤先生

6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 140,874,578 股，占公司有表决权股份总数的 64.01%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事杨建新、张永北、陈冠宏
因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 140,874,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 140,874,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 140,874,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 140,874,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：为增强公司发展后劲，本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：普通股同意股数 140,874,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。

（六） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：详见公司 2023 年 4 月 27 日于股转系统网站披露的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 140,874,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（七） 审议通过《关于公司聘请（续聘……
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