公告日期：2023-08-29

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路 11 号中盐大厦 31
楼 B1 会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电子
邮件方式发出通知。

5.会议主持人：董事长孔彤先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保 产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林良森、张永北因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 9 月 12 日
届满，为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会现提名孔彤、林良森、陈冠宏、尤文丰、孔博昉、张伟、王羚毓为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司股东大会议事规则等制度修订的议案》
1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》等制度进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《股东大会议事规则（修订版）》（公告编号：2023-034）、《董事会议事规则（修订版）》（公告编号：2023-035）、《关联交易决策制度（修订版）》（公告编号：2023-039）、《对外担保决策管理制度（修订版）》（公告编号：2023-040）、《募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2023-045）、《利润分配管理制度（修订版）》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司总经理工作细则等制度修订的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》等制度进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《总经理工作细则（修订版）》（公告编号：2023-037）、《董事会秘书工作细则……
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