公告日期：2023-08-29

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司

股东大会议事规则（修订版）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2023 年 8 月 25 日第四届董事会第九次会议审议
通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为促进海南蓝岛环保产业股份有限公司（以下简称“公
司”）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）《海南蓝岛环保产业股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事
规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公
司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数低于《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第二章 股东大会的召集

第五条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第六条 董事会召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股东大会的通知。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内做出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5 日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应
当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10日内做出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出召开临时股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。

第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向全国中小企业股份转让系统备案。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向全国中小企业股份转让系统提交有关证明材料。

第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董
事会秘书应予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向全国中小企业股权转让系统申请获取。召集人……
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