公告日期：2023-08-29

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00-17:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834335 蓝岛环保 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

海南省海口市滨海大道 69 号宝华海景大酒店三楼怡海厅。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 9 月 12 日届满，
为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会现提名孔彤、林良森、陈冠宏、尤文丰、孔博昉、张伟、王羚毓为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-031）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 9 月 12 日届满，
为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会现提名黄福旺、金德文为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-032）。
（三）审议《关于公司章程修订的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。（四）审议《关于公司股东大会议事规则等制度修订的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》等制度进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《股东大会议事规则（修订版）》（公告编号：2023-034）、《董事会议事规则（修订版）》（公告编号：2023-035）、《关联交易决策制度（修订版）》（公告编号：2023-039）、《对外担保决策管理制度（修订版）》（公告编号：2023-040）、《募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2023-045）、《利润分配管理制度（修订版）》（公告编号：2023-046）。
（五）审议《关于公司监事会议事规则修订的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《监事会议……
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