公告日期：2023-09-19

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：海南省海口市滨海大道 69 号宝华海景大酒店三楼怡海厅

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孔彤先生

6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 167,360,124 股，占公司有表决权股份总数的 76.05%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第四届董事会任期已于 2023 年 9 月 12 日
届满，为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名孔彤、林良森、陈冠宏、尤文丰、孔博昉、张伟、王羚毓为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职
责。具体详见公司 2023 年 8 月 29 日于全国股份转让系统网站披露的
《董事换届公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 167,360,124 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期已于 2023 年 9 月 12 日
届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名黄福旺、金德文为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。具体详见公司 2023 年 8月 29 日于全国股份转让系统网站披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 167,360,124 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（三） 审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容： 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体详
见公司 2023 年 8 月 29 日于全国股份转让系统网站披露的《关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。修订后的《公司章程》详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《公司章程（修订版）》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 167,360,124 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四） 审议通过《关于公司股东大会议事规则等制度修订的议案》
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