公告日期：2023-09-19

海南蓝岛环保产业股份有限公司

章 程

二○二三年九月

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目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 4 -

第三节 股份转让 ...... - 5 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 5 -

第一节 股东 ...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 12 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 13 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 16 -

第五章 董事会 ...... - 20 -

第一节 董事 ...... - 20 -

第二节 董事会 ...... - 23 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 28 -

第七章 监事会 ...... - 30 -

第一节 监事 ...... - 30 -

第二节 监事会 ...... - 31 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 33 -

第一节 财务会计制度 ...... - 33 -

第二节 内部审计 ...... - 34 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 34 -

第九章 投资者关系管理 ...... - 35 -

第十章 通知 ...... - 36 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 37 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 37 -

第二节 解散和清算 ...... - 38 -

第十二章 修改章程 ...... - 40 -

第十三章 附则 ...... - 40 -
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第一章 总则

第一条 为维护海南蓝岛环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由海南蓝岛环保建材有限公司依法变更设立，海南蓝岛环保建
材有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在海南省市场监督管
理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：海南蓝岛环保产业股份有限公司

英文名称：Hainan Landao Environmental Protection Industry
Co.,Ltd

第四条 公司住所：儋州市木棠镇木棠大道东侧。

第五条 公司注册资本为人民币22,008万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管……
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