公告日期：2024-05-27

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：海南省洋浦经济开发区迎宾路 3 号蓝岛（洋浦）科研中心管理有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孔彤先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 131,064,071 股，占公司有表决权股份总数的 59.55%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：普通股同意股数 131,064,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：《公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：普通股同意股数 131,064,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：普通股同意股数 131,064,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：普通股同意股数 131,064,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字 [2024]24002150019 号《海南蓝岛环保产业股份有限公司 2023年审计报告》确定，2023 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净
亏损 43,470,038.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利
润余额 27,822,375.86 元，资本公积余额 90,413,197.40 元。依据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：（1）按 2023 年度母公司净亏损 15,385,951.06元，不提取法定盈余公积及任意公积。（2）报告期末母公司可供分配利润为 27,822,375.86 元。（3）为增强公司发展后劲，本年度不派
发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：普通股同意股数 131,064,071 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

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