公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路 11 号中盐大厦 31
楼 B1 会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以电子
邮件方式发出通知。

5.会议主持人：董事长孔彤先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《海 南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

公告编号：2024-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林良森、王羚毓因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

海南蓝岛环保产业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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