公告日期：2024-04-18

慧云新科技股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：慧云新科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：慧云股份

股票代码：834342

收购人：泰兴市襟江投资有限公司

住所：江苏省泰州市泰兴市通江路113号

二零二四年四月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在慧云股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在慧云股份拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 2

释 义...... 4

第一节 收购人基本情况 ...... 5

一、收购人的基本情况 ...... 5

二、 收购人的控股股东及实际控制人的情况...... 6

三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况...... 7
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近2年所受行政处罚、刑事处罚及涉及

与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况...... 10

五、收购人主体资格 ...... 11

六、收购人与被收购人关联关系 ...... 13

七、收购人最近两年的财务信息 ...... 13

第二节 本次收购的基本情况 ...... 21

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 21

二、 本次收购资金总额、资金来源及支付方式...... 25

三、收购的批准与授权 ...... 25

四、本次收购前后慧云股份股权结构...... 25

五、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 26
六、收购前6个月内收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员买卖慧云

股份股票情况 ...... 27
七、收购前24个月内收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员与慧云

股份之间的交易 ...... 27
八、挂牌公司控股股东、实际控制人及其关联方未清偿其对公众公司的负债、未解除

公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形...... 28

第三节 本次收购的目的及后续计划 ...... 28

一、本次收购目的 ...... 28

二、本次收购后续计划 ...... 28

第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 32

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 32

二、本次收购对公众公司经营管理的影响...... 33

三、本次收购对公众公司独立性的影响...... 33

四、本次收购对公众公司同业竞争的影响...... 34

五、 本次收购对公众公司关联交易的影响...... 35

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 36

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺...... 36

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 38

第六节 其他重要事项 ...... 38

第七节 相关中介机构 ...... 38

一、相关中介机构基本情况 ...... 38

二、 中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 39

一、备查文件目录 ...... 40

二、查阅地点 ...... 40

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。