公告日期：2024-05-17

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：国元证券
慧云新科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟庆雪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数206,666,965 股，占公司有表决权股份总数的 49.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宋万祥因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晓东因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2023 年年度
报 告 全 文 及 摘 要 ， 具 体 内 容 详见披露 于全国中小企业股 份转让系统
（www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-045）、《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,666,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,666,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成《公司 2023 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,666,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况，结合公司主要销售和市场开拓情况，充分考虑公司运营和资产利用等因素，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,666,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案议案》
1.议案内容：

考虑到公司持续发展和经营发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,666,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《……
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